第一章總則

第一條為完善恒為科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)董事會(huì)及管理層的約束和監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《恒為科技（上海）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”），制定本管理辦法。

第二條獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東、實(shí)際控制人不存在直接或間接利害關(guān)系，或者其他可能影響其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第三條公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一的獨(dú)立董事，且至少包括一名會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。公司董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中，審計(jì)委員會(huì)、 ……