上海汽車集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“上汽集團(tuán)”）于2025年5月30日召開第八屆董事會第二十九次會議，審議通過了《獨立董事專門會議工作細(xì)則》（以下簡稱《細(xì)則》），旨在進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化獨立董事職能，保護(hù)中小股東權(quán)益。

《細(xì)則》明確了獨立董事專門會議的職責(zé)權(quán)限，要求關(guān)聯(lián)交易、承諾變更、收購決策等重大事項需經(jīng)獨立董事專門會議審議，并經(jīng)全體獨立董事過半數(shù)同意后提交董事會。此外，獨立董事行使特別職權(quán)（如聘請中介機(jī)構(gòu)、提議召開臨時股東會等）前，也需經(jīng)專門會議討論通過。

在議事規(guī)則方面，《細(xì)則》規(guī)定獨立董事專門會議每年至少召開一次，可采用現(xiàn)場或通訊方式舉行。會議需由過半數(shù)獨立董事出席，表決實行一人一票，決議需經(jīng)全體獨立董事過半數(shù)通過。公司將為會議提供必要支持，并承擔(dān)相關(guān)費用。

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