最高人民檢察院

涉案企業(yè)合規(guī)典型案例（第四批）

案例一

北京李某某等9人保險(xiǎn)詐騙案

「關(guān)鍵詞」

保險(xiǎn)詐騙??專(zhuān)業(yè)監(jiān)督考察??公開(kāi)聽(tīng)證??訴源治理

「要??旨」

針對(duì)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)企業(yè)員工利用工作之便實(shí)施的保險(xiǎn)詐騙行為，檢察機(jī)關(guān)通過(guò)深入調(diào)查，積極引導(dǎo)偵查準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪主體。啟動(dòng)合規(guī)時(shí)，考慮汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)企業(yè)與保險(xiǎn)公司深度合作的行業(yè)特點(diǎn)，組織開(kāi)展第三方監(jiān)督評(píng)估。邀請(qǐng)保險(xiǎn)和汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)行業(yè)各自監(jiān)管部門(mén)共同參與公開(kāi)審查，確保企業(yè)合規(guī)整改的針對(duì)性和有效性，既注重保障保險(xiǎn)公司合法權(quán)益，又注重激勵(lì)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)企業(yè)推進(jìn)合規(guī)建設(shè)。企業(yè)合規(guī)整改落實(shí)后，檢察機(jī)關(guān)能動(dòng)履職，推動(dòng)行業(yè)合規(guī)訴源治理。

一、基本案情

北京A汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司和B汽車(chē)銷(xiāo)售 ……