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在國有企業(yè)合規(guī)管理體系中，融資性貿(mào)易始終是一條不可逾越的紅線。從國資委2013年起多次發(fā)文限制，到2023年“十不準”原則的明確禁令，監(jiān)管層對這一業(yè)務(wù)模式的態(tài)度經(jīng)歷了從“限制開展”到“堅決禁止”的 ……

聚焦“三個集中”、優(yōu)化國有資本布局，是2026年國企改革增強核心功能、服務(wù)國家戰(zhàn)略的“先手棋”與“重頭戲”。結(jié)合兩會最新精神與國企改革邏輯，推進路徑可概括為?“戰(zhàn)略聚焦、進退有據(jù)、量化約束、考核牽 ……

在企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)中，合規(guī)風(fēng)險識別清單、崗位合規(guī)職責(zé)清單、業(yè)務(wù)流程管控清單這三張清單是落地執(zhí)行的核心抓手，更是將抽象合規(guī)要求轉(zhuǎn)化為可操作、可驗證、可追溯管理動作的關(guān)鍵工具。三者并非孤立存在，而 ……

國有企業(yè)對國有資產(chǎn)與國有資本的監(jiān)管，核心路徑已明確為：從以管企業(yè)為主，向以管資本為主轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變并非簡單的放權(quán)，而是通過構(gòu)建一個集授權(quán)經(jīng)營、分類考核、穿透監(jiān)管、終身問責(zé)于一體的完整體系，在增強企 ……

1第一步：認知吃透規(guī)則，心中有數(shù)目標是讓每一位管理者都清楚紅線在哪里，安全區(qū)在哪里。怎么做？1.全員宣貫，分層培訓(xùn)不要只讓法務(wù)、風(fēng)控部門閉門造車，要分層次、分崗位全員開展新規(guī)培訓(xùn)。高層領(lǐng)導(dǎo)重點學(xué)習(xí) ……

企業(yè)合規(guī)管理框架 在全球化深入推進、監(jiān)管環(huán)境日趨嚴苛的當下，企業(yè)面臨的合規(guī)風(fēng)險日益復(fù)雜，合規(guī)管理已從“可選項”轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)生存與發(fā)展的“必選項”。一套科學(xué)、完善的企業(yè)合規(guī)管理框架，不僅是防 ……

上海國資基金迎來新一輪“松綁賦能”改革，明確要提升領(lǐng)投定價能力，推動國資基金募投管退各環(huán)節(jié)與市場通行規(guī)則相銜接。 4月7日，上海市國資委出臺《關(guān)于進一步推動市國資委監(jiān)管企業(yè)私募股權(quán)投資基 ……

安徽省推進國有企業(yè)改革的總體框架和政策體系較為系統(tǒng)全面，主要以產(chǎn)權(quán)制度改革為核心，以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為方向，通過分類推進、混合所有制改革、市場化經(jīng)營機制建設(shè)等多措并舉，持續(xù)深化國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié) ……

當下國資對虛假貿(mào)易的監(jiān)管愈發(fā)嚴格，稅務(wù)對貿(mào)易真實性的核查也越來越嚴，一旦被扣上“虛假貿(mào)易”的帽子，輕則考核追責(zé)，重則罰稅；造成資產(chǎn)損失的，嚴重的可能涉及刑事責(zé)任。 那么在業(yè)務(wù)操作層面，如 ……

作者：劉寶坤 單位：中國兵器工業(yè)集團有限公司 職位：審計與風(fēng)險管理部法律合規(guī)處（制度建設(shè)處）處長 自《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》明確提出合規(guī)審查工作要求以來，各中央企業(yè)圍 ……

（一）貫徹執(zhí)行經(jīng)濟法律法規(guī)、黨或國家關(guān)于經(jīng)濟工作的方針政策或決策部署，促進企業(yè)經(jīng)營發(fā)展方面 1。國有企業(yè)未嚴格貫徹執(zhí)行公司法、國有資產(chǎn)法等經(jīng)濟法律法規(guī) 2。國有企業(yè)研究制定的政 ……

“防風(fēng)險促合規(guī)”如果只是理解為加強管理、強化監(jiān)督，那么它不過是一種階段性整治口號。但如果放在當前國有企業(yè)所處的發(fā)展階段來看，這六個字實際上意味著一次深層次的治理結(jié)構(gòu)重構(gòu)。 過去十多年，國 ……

《企業(yè)國有資產(chǎn)法》第30條將“為他人提供大額擔(dān)保”列為關(guān)系國有資產(chǎn)出資人權(quán)益的重大事項之一。 在討論這個問題之前，我們要理清一個問題，那就是文章中提到的“國有企業(yè)”和“國家出資企業(yè)”是不 ……

融資性貿(mào)易合同司法審查要點解析在融資性貿(mào)易糾紛中，法院通常會采用“穿透式審判”思維，深入審查交易實質(zhì)。若查明當事人并非以真實買賣為目的，而是借貿(mào)易之名行資金拆借之實，則該買賣合同將因構(gòu)成《民法典》 ……

前言 在審計實操中，“財務(wù)造假”“虛增收入”“資金挪用”等問題頻發(fā)，無數(shù)投資人因傳統(tǒng)盡調(diào)“浮于表面、流于形式”，未能發(fā)現(xiàn)隱藏風(fēng)險，最終導(dǎo)致投資虧損、資金被套。傳統(tǒng)財務(wù)盡調(diào)多聚焦于財務(wù)報表 ……

前言： 2026年2月，上海第二中級法院公眾號發(fā)表了兩篇關(guān)于融資性貿(mào)易相關(guān)的司法實務(wù)長文，現(xiàn)概要總結(jié)歸納，方便大家參閱。一、性質(zhì)界定 （一）法律性質(zhì)：融資性貿(mào)易并非法定交易模式 ……

我們繼續(xù)探討前兩天融資性貿(mào)易的中間方對未償還款項如何承擔(dān)責(zé)任？及參與融資性貿(mào)易，完善的合同條款也可能難以獲得保障兩篇文章中的案例。 這次探討融資性貿(mào)易的官司怎樣打？ 案例里的交 ……

《2026年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知》釋放出一個清晰信號：中央企業(yè)內(nèi)控建設(shè)的評價重點，正在從“體系是否建立”轉(zhuǎn)向“是否具備穿透式監(jiān)管能力”。這并不意味著企業(yè)需要推翻原有內(nèi)控 ……

為促進企業(yè)建立、實施和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)，規(guī)范會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制的審計行為，財政部等部門相繼出臺了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，規(guī)定自2011年1月1日起在境內(nèi)外同時上市的 ……

國有資產(chǎn)法律風(fēng)險排查是一項系統(tǒng)性工程，需要從多個維度構(gòu)建全方位、立體化的風(fēng)險識別與防控體系。以下從十個關(guān)鍵維度出發(fā)，梳理國有企業(yè)排查國有資產(chǎn)法律風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的重點領(lǐng)域和核心內(nèi)容。 維度一： ……