在穿透式監(jiān)管體系建設(shè)中，最核心也最具挑戰(zhàn)性的工作，恐怕是穿透式監(jiān)管模型的設(shè)計(jì)與實(shí)施了。
穿透式監(jiān)管模型（以下簡(jiǎn)稱為“模型”）是將監(jiān)管要求轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)可執(zhí)行的判定與處置規(guī)則的核心載體。
沒(méi)有模型，數(shù)據(jù)貫通后，不知道該分析什么。沒(méi)有模型，平臺(tái)只是一個(gè)空轉(zhuǎn)的展示工具。
故，理解穿透式監(jiān)管模型的完整內(nèi)涵，掌握其設(shè)計(jì)方法和實(shí)施路徑，是整個(gè)穿透式監(jiān)管體系建設(shè)中連接“業(yè)務(wù)知識(shí)與技術(shù)實(shí)現(xiàn)”的關(guān)鍵。
01穿透式監(jiān)管模型的內(nèi)涵與外延
穿透式監(jiān)管模型，其內(nèi)涵是指將十大重點(diǎn)領(lǐng)域中的監(jiān)管要求和風(fēng)險(xiǎn)管控邏輯，轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化、可計(jì)算、可執(zhí)行的判定與處置規(guī)則體系。
此前我們討論了“規(guī)則模型”的六要素清單，這是穿透式監(jiān)管模型的核心內(nèi)容。
但穿透式監(jiān)管模型的內(nèi)涵，比單條規(guī)則和規(guī) ……
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