本文結(jié)合對融資性貿(mào)易的監(jiān)管政策背景和對央企辦保理初衷的理解，從分析國資委并非禁止正常貿(mào)易業(yè)務(wù)保理、區(qū)分正常貿(mào)易業(yè)務(wù)保理與融資性貿(mào)易保理、融資性貿(mào)易風(fēng)險的防范措施等角度，淺析央企保理公司如何防范融資性貿(mào)易風(fēng)險、提升合規(guī)管理水平。
自2013年以來，國資委多次發(fā)文，要求中央企業(yè)禁止開展融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)，嚴(yán)防融資性貿(mào)易風(fēng)險。2023年4月17日，國資委發(fā)布《關(guān)于做好2023年中央企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作的通知》，對央企的違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作提出進(jìn)一步要求，再次強(qiáng)調(diào)對中央企業(yè)開展融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)監(jiān)管“零容忍”、嚴(yán)打“空轉(zhuǎn)”“走單”等虛假貿(mào)易業(yè)務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即由集團(tuán)公司或上級企業(yè)提級查辦，涉及二級子企業(yè)或年內(nèi)全集團(tuán)累計發(fā)現(xiàn)3件上述同類問題的，應(yīng)當(dāng)報告國資委，由國資委提級查辦。
文件受到了央企商 ……
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